Verdachten aangehouden voor onderzoek in oplichting en witwassen

Tiel - Op 15 november heeft de FIOD een man (39) uit de gemeente Tiel en een vrouw (37) uit Tiel aangehouden. Beiden worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat zij in 2019 een eerdere werkgever voor ruim 650.000 euro hebben opgelicht. Zij zijn verhoord en in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten. Op 22 augustus 2023 had de FIOD de man en vrouw ook aangehouden op verdenking van verduistering en witwassen en de vrouw voor het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Ter informatie! Aanpak witwassen prioriteit De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Voor informatie: fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl...

Lees het volledige artikel bij FIOD.